Η Deutsche Bank, ερευνάται για ξέπλυμα

Αμερικανικές υπηρεσίες ερευνούν τον γερμανικό τραπεζικό κολοσσό Deutsche Bank, σχετικώς με τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου Ρωσικού χρήματος...

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε συναλλαγές εκατομμυρίων δολαρίων που μεταφέρθηκαν έξω από τη Ρωσία με την διαμεσολάβηση της τράπεζας, όπως πιστεύουν οι αμερικανικές αρχές της Νέας Υόρκης σύμφωνα με το πρακτορείο AFP

Το New York Department of Financial Services (DFS), ξεκίνησε τις έρευνες νωρίς φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με αυτές, Ρώσοι πελάτες επιδίωξαν ανεπιτυχώς να δωροδοκήσουν έναν υπάλληλο της Deutsche Bank στην Μόσχα, σε μια προσπάθεια να αποκρυφτεί η πηγή των χρημάτων τους.

Εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας δήλωσε πως ο μεγαλύτερος δανειακός οργανισμός της Γερμανίας, υποχρέωσε σε αναγκαστική άδεια "ένα ελάχιστο μέρος του προσωπικού της στη Μόσχα, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες"

Η  Deutsche Bank, έχει από καιρό τοποθετημένους ειδικούς από την Britain's Financial Conduct Authority καθώς και την Γερμανική BaFin, που ελέγχουν την λειτουργία της στο Ρωσικό έδαφος το διάστημα  2011-2015.

Οι αμερικανοί ερευνητές υποψιάζονται ότι η εμπλοκή των "μαύρων" συναλλαγών της στην Μόσχα, επεκτείνεται και στην χρηματαγορά του Λονδίνου

Ας σημειωθεί εξάλλου, πως η Deutsche Bank, δέχτηκε πρόστιμο 600 εκατομ. δολαρίων από την DFS, μέρος του οποίου, αξίας 2,5 εκατ. δολαρίων, επεβλήθη από τις αμερικανικές και βρετανικές αρχές, για νοθευμένα διατραπεζικά επιτόκια, που χρησιμοποιήθηκαν για συμβόλαια εκατομμυρίων σε μια παγκόσμια τραπεζική συνωμοσία


Πηγή: http://www.afp.com/