Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Δύο λογαριασμούς με μίζες 24 εκατ. ψάχνουν οι Ελβετοί εισαγγελείς

Οι Ελβετοί έχουν στείλει μια σειρά ερωτήσεων προς τους Α. Τσοχατζόπουλο, Β. Σταμάτη και Ν. Ζήγρα για τους επίμαχους λογαριασμούς

 

Στο στόχαστρο και των ελβετικών δικαστικών αρχών βρίσκονται ο πρώην υπουργός Ακης Τσοχατζόπουλος, η σύζυγός του Βίκυ και ο εξάδελφός του Νίκος Ζήγρας, καθώς φέρονται εμπλεκόμενοι σε υπόθεση «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» που αφορά δύο τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελβετική τράπεζα, στους οποίους είχαν κατατεθεί το χρονικό διάστημα 2000 με 2001 δύο επιταγές, με περίπου 30 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (24,3 εκατ. ευρώ), τα οποία φέρονται να σχετίζονται με μίζες που διακινήθηκαν για τις συμβάσεις των εξοπλιστικών προγραμμάτων... 

 

Συγκεκριμένα στις αρχές Φεβρουαρίου πρόκειται να έρθουν στην Ελλάδα Ελβετοί εισαγγελείς που διερευνούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να εξετάσουν ως υπόπτους στις φυλακές, όπου εκτίουν ποινές κάθειρξης, τον Ακη Τσοχατζόπουλο και τη Βίκυ Σταμάτη, καθώς και τον εξάδελφο του Νίκο Ζήγρα, ο οποίος έχει επίσης καταδικαστεί για την υπόθεση των εξοπλιστικών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.


Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί από τους ανακριτές Διαφθοράς Γαβριήλ Μαλλή και Δημήτρη Σταυρόπουλο, οι οποίοι έκαναν δεκτό το αίτημα δικαστικής συνδρομής του ομοσπονδιακού εισαγγελέα της Βέρνης Λίνχαρντ Οξνερ, καθώς έχει σταλεί από την Ελβετία όχι μόνο το αποδεικτικό υλικό που έχουν οι ελβετικές δικαστικές αρχές, αλλά και το πακέτο των ερωτήσεων στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι τρεις.


Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», από τον κατάλογο των ερωτήσεων που έχει κοινοποιηθεί στους κατηγορουμένους, προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ελβετών εισαγγελέων βρίσκονται οι σχέσεις του πρώην υπουργού, της συζύγου του Βίκυς Σταμάτη, αλλά και της πρώην συζύγου του Γκούντρουν Μολντενχάουερ, καθώς και του εξαδέλφου του Νίκου Ζήγρα με πέντε πρόσωπα, που φέρονται να έχουν διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαδρομές του «μαύρου χρήματος» που δόθηκε για τα εξοπλιστικά, όπως:


Το στέλεχος της τράπεζας Morgan Stanley A. G. Παύλο Μπάιλα, για τον οποίον η Σώνα Λεοντοπούλου, πρώην σύζυγος του Νίκου Ζήγρα, ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο πρώην σύζυγός της είχε επαφές μαζί του και ότι είχε μεσολαβήσει και για το άνοιγμα λογαριασμού της ίδιας στην τράπεζα UBS, όπου μεταφέρθηκε ποσό 10.000 ελβετικών φράγκων.


Τον 61χρονο έμπορο όπλων Βλάση Καμπούρογλου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χωρίς εμφανή ίχνη εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας σε μικρό ξενοδοχείο στο κέντρο της Τζακάρτα στην Ινδονησία.
Τον καταζητούμενο Σύρο επιχειρηματία Fouad Al Zayat, ιδιοκτήτη της εταιρείας «Drumilan Offset Programme LTD», η οποία διαχειρίστηκε τα αντισταθμιστικά οφέλη από την αγορά των πυραύλων TOR-M1, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να έδωσε στον Ακη Τσοχατζόπουλο 32 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα και 1.748.000 δολάρια, τα οποία διακινήθηκαν μέσα από offshore εταιρείες. Οι επιταγές που εκδίδονταν από κοινό λογαριασμό που διατηρούσε στην Ελβετία ο Zayat με τη σύζυγό του είχαν ως αποδέκτη τις λιβεριανές εταιρείες Blue bell S. A. και P& A Investments S. A., τις οποίες διαχειριζόταν ο Νίκος Ζήγρας, αλλά πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν ο Ακης Τσοχατζόπουλος.


Τους αδελφούς Πιερ και Ζωρζ Χριστοδουλίδη, στους οποίους πέρασε κάποια στιγμή η εταιρεία Clavis Inter-national Limited Liability Company, την οποία είχε ιδρύσει ο κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση Γ. Καμάρης.


Μεταξύ άλλων, οι ερωτήσεις των Ελβετών εισαγγελέων για τους Ακη Τσοχατζόπουλο και Νίκο Ζήγρα επικεντρώνονται στα παρακάτω:


  • Ποιος άνοιξε τους συγκεκριμένους λογαριασμούς ποιος ήταν ο πραγματικός δικαιούχος και ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις γι' αυτό;
  • Ποιες ήταν οι σχέσεις Νίκου Ζήγρα - Α. Τσοχατζόπουλου και Π. Μπάιλα και πώς ανοίχτηκαν οι λογαριασμοί αυτοί με το διαβατήριο του Ν. Ζήγρα;
  • Πού, πώς και πότε έγινε η γνωριμία Τσοχατζόπουλου - Μπάιλα και Ζήγρα, και πού συναντιόντουσαν;
  • Τι ανταποδόσεις ζητούσε ή περίμενε ο Μπάιλας;
  • Σχέσεις Π. Μπάιλα με Βίκυ Σταμάτη, πού, πώς, πότε γνωρίστηκαν και τι συζητούσαν;
  • Ποια η σχέση της Γκούντρουν Μολντενχάουερ με τον Π. Μπάιλα;
  • Ποια ήταν η προέλευση των χρημάτων που κατατέθηκαν με τις επιταγές στην τράπεζα Morgan Stanley;
  • Γνώριζε ο Π. Μπάιλας το παρασκήνιο αυτών των πληρωμών;
  • Ποιος έδινε την εντολή να διαβιβάζονται τα χρήματα στη Morgan Stanley;
  • Με τη διαβίβαση των χρημάτων πρώτα σε μετρητά και με επιταγές και εν συνεχεία μέσω της Morelia δοκιμάστηκε εσκεμμένα να αποκρυβεί η προέλευσή τους. Το γνώριζαν οι Ζήγρας, Τσοχατζόπουλος, Μπάιλας ή άλλοι;

Tι θα ρωτήσουν τη Βίκυ Σταμάτη


Μεταξύ άλλων οι ερωτήσεις των Ελβετών εισαγγελέων για τη Βίκυ Σταμάτη:

  • Με ποιες τράπεζες στην Ελβετία τηρείτε ή τηρούσατε τραπεζικές σχέσεις στις οποίες είστε ή ήσασταν κάτοχος λογαριασμού, οικονομικός δικαιούχος ή και δικαιούχος υπογραφής;
  • Ποιοι είναι οι πραγματικοί οικονομικοί δικαιούχοι των περιουσιακών στοιχείων που τοποθετήθηκαν στις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις και σε ποιον ανήκουν αυτά;
  • Ποιος λάμβανε πραγματικά αποφάσεις για τις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις ή έδινε εντολές, τι έπρεπε να γίνει με τα λεφτά;
  • Πώς δινόντουσαν εντολές σχετικά με τις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις (τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με επιστολή, με φαξ κ.λπ.) και από ποια άτομα;
  • Ποιες τραπεζικές σχέσεις έχουν συναφθεί προσωπικά από εσάς;
  • Ποιες τραπεζικές σχέσεις έχετε συνάψει εσείς κατ' εντολή τρίτων και σε μια τέτοια περίπτωση ποιος έδινε τη σχετική εντολή και ποιος ήταν ο πραγματικός οικονομικός δικαιούχος των εκεί ευρισκομένων περιουσιακών στοιχείων ή σε ποιον ανήκαν αυτά;
  • Ποιες τραπεζικές σχέσεις στις οποίες είστε εσείς κάτοχος λογαριασμού, οικονομικός δικαιούχος και / ή δικαιούχος υπογραφής έχουν συναφθεί από τρίτους για εσάς και σε μια τέτοια περίπτωση από ποιον έχουν συναφθεί;
  • Ποιος λάμβανε αποφάσεις γι' αυτούς τους λογαριασμούς ή έδινε εντολές τι έπρεπε να γίνει με τα λεφτά;
  • Στην περίπτωση που δεν λαμβάνατε εσείς πραγματικά αποφάσεις γι' αυτούς τους λογαριασμούς, γνώριζαν οι σύμβουλοι πελατών / οι εργαζόμενοι στην τράπεζα για ποιου την εντολή λαμβάνατε εσείς αποφάσεις για τις προαναφερθείσες τραπεζικές σχέσεις;
  • Εχουν συναφθεί στην Ελβετία ασφάλειες ή ασφάλειες ζωής για λογαριασμό σας κι αν ναι, ποιες;
  • Πώς γνωρίστηκαν οι Νικόλαος Παύλος Ζήγρας και Παύλος Μπάιλας;
  • Πότε γνωρίστηκαν οι Ν. Zήγρας και Π. Μπάιλας;
  • Πόσο συχνά συναντιόντουσαν στην Ελλάδα οι Νικόλαος Παύλος Zήγρας και Παύλος Μπάιλας, πού και πότε;
  • Πόσο συχνά συναντιόντουσαν στην Ελβετία οι Νικόλαος Παύλος Zήγρας και ο Παύλος Μπάιλας, πού και πότε;
  • Τι υπηρεσίες πρόσφερε ο Παύλος Μπάιλας στον Νικόλαο Παύλο Zήγρα;
  • Τι ανταποδόσεις ζητούσε ή ανέμενε γι' αυτές τις υπηρεσίες ο Παύλος Μπάιλας;
  • Ποια είναι η σχέση του Νικόλαου Παύλου Zήγρα με τον Ακη Τσοχατζόπουλο;
  • Ποια είναι η σχέση του Παύλου Μπάιλα με τον Ακη Τσοχατζόπουλο;
  • Πώς γνωρίστηκαν οι Ακης Τσοχατζόπουλος και Παύλος Μπάιλας;
  • Πότε γνωρίστηκαν οι Ακης Τσοχατζόπουλος και Παύλος Μπάιλας;
  • Τι συζητούσαν μεταξύ τους οι Ακης Τσοχατζόπουλος και Παύλος Μπάιλας;
  • Πόσο συχνά συναντιόντουσαν στην Ελλάδα οι Ακης Τσοχατζόπουλος και Παύλος Μπάιλας, πού και πότε;
  • Πόσο συχνά συναντιόντουσαν στην Ελβετία οι Ακης Τσοχατζόπουλος και Παύλος Μπάιλας, πού και πότε;
  • Τι υπηρεσίες πρόσφερε ο Παύλος Μπάιλας στον Ακη Τσοχατζόπουλο;
  • Τι ανταποδόσεις ζητούσε ή ανέμενε γι' αυτές τις υπηρεσίες ο Παύλος Μπάιλας;
  • Εχετε επισκεφθεί τον Παύλο Μπάιλα στην Ελβετία κι αν ναι, πόσο συχνά, πού και πότε;
  • Πότε και πού συναντήσατε την τελευταία φορά προσωπικά τον Παύλο Μπάιλα;
  • Πότε είχατε την τελευταία φορά επαφή με τον Παύλο Μπάιλα (τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με SMS, με επιστολή, κ.λπ.);
  • Παρακαλώ παρουσιάστε μας όλες τις γνωστές σε σας λεπτομέρειες σχετικά με τις επαφές του Παύλου Μπάιλα στην Ελβετία και Ελλάδα.
  • Τι υπηρεσίες σάς έχει προσφέρει ή παρέχει ο Παύλος Μπάιλας;
  • Τι ανταποδόσεις ζητούσε ή ανέμενε γι' αυτές τις υπηρεσίες ο Παύλος Μπάιλας;
  • Γνωρίζετε αν ο Παύλος Μπάιλας κατέχει στην Ελλάδα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα, σκάφη, αεροπλάνα ή άλλα παρόμοια);
  • Τι σχέση έχει ο Ν. Zήγρας με την Γκούντρουν Τσοχατζοπούλου Μολντενχάουερ;

Καμιά παραγραφή


Δεν υπήρξαν περιπτώσεις παραγραφής οικονομικών εγκλημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος του Δημοσίου, κατά την τελευταία 5ετία.


Σχετική έρευνα είχε ζητήσει ο επόπτης των ερευνών για το οικονομικό έγκλημα Ν. Παντελής (αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου) ύστερα από αίτημα του γ. γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γ. Σούρλα, που είχε γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών και καταγγελιών πολιτών ότι αλλεπάλληλες αναβολές δικών οδηγούν σε παραγραφή κακουργηματικών πράξεων οικονομικών εγκλημάτων.


Ο Γ. Σούρλας εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της έρευνας και τη μη παραγραφή σοβαρών αδικημάτων λόγω των αναβολών.


Μαίρη Μπενέα - ΕΘΝΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
HELLAS 2 NEWS blogg